证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-074
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的试验信得过、准确、齐备，莫得舛误纪录、误
导性述说或紧要遗漏。
越过请示：
下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
有关要领及召募说明书的商定实时履行后续审议法子和信息泄露义务。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公建树行可调遣公
司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公建树行了
（二）上市情况
经深交所“深证上【2021】893 号”文甘愿，公司 116,893 万元可调遣公司债券于 2021
年 9 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。
（三）转股价钱诊疗情况
称《召募说明书》）的商定，公司“蒙娜转债”刊行罢了之日（2021 年 8 月 20 日）起满
/股诊疗为 27.07 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起奏效，具体情况详见公
司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可调遣公司债券
转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-136）。
由原 27.07 元/股诊疗为 26.92 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 2 月 16 日起奏效，具体
情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可转
换公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-010）。
格由原 26.92 元/股诊疗为 26.63 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效，具
体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可
调遣公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-071）。
股票引发连系并回购刊出 442 万股适度性股票，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股调
整为 26.75 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 10 月 26 日起奏效。具体情况详见公司于
股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-114）。
元/股诊疗为 26.72 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 12 月 30 日起奏效。具体情况详见
公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可调遣公司
债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-128）。
整为 26.57 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起奏效，具体情况详见公司于
价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-055）。
整为 26.27 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起奏效，具体情况详见公司于 2024
年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可调遣公司债券转股价钱
诊疗的公告》（公告编号：2024-041）。
适度本公告泄露日，“蒙娜转债”转股价钱为 26.27 元/股。
二、转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本可转债存续工夫，当本公司股票在职意连续 30 个交游日中有 15 个交游日的收盘
价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交本公
司鼓吹大会表决。若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱调
整日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价琢磨，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按
诊疗后的转股价钱和收盘价琢磨。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进
行表决时，捏有本可转债的鼓吹应当躲闪。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开
日前 20 个交游日本公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者，同期修正后的转
股价钱不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
（二）修处死子
如本公司决定向下修正转股价钱时，本公司将在中国证监会指定的信息泄露报刊及互
联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股工夫。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），启动规复转股央求并实行修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股央求应按
修正后的转股价钱实行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体说明
本次展望触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 9 月 13 日起算，自 2024 年 9 月 13
日至 2024 年 9 月 30 日，公司股票在连续 30 个交游日中已有 10 个交游日的收盘价不高于
当期转股价钱 26.27 元/股的 85%，即 22.33 元/股，展望触发转股价钱向下修正条件。笔据
《深圳证券交游所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调遣公司债券》等有关要领，若
触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，并在次一交游日开市前泄露修正约略不修正可转债转股价钱的请示性公告，
同期按照《召募说明书》的商定实时履行后续审议法子和信息泄露义务；若公司未在触发
转股价钱修正条件当日召开董事会履行审议法子及信息泄露义务的，视为本次不修正转股
价钱。敬请广泛投资者戒备投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“蒙娜转债”的其他有关试验，请查阅公司于 2021 年 8 月 12 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募说明书》全文。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
